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为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》...
联合国安理会公布对塔利班、“伊斯兰国”和基地组织的恐怖分子制裁名单。（联合国安理会对塔利班制裁名单：https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanction...
金融行动特别工作组（FATF）在2018年10月全会后发布了《证券行业风险为本指引》，其内容主要如下： 一、内容介绍和研究目的（一）本指引由金融行动特...
金融行动特别工作组（FATF）在2018年10月全会后发布了《寿险行业风险为本指引》，其内容主要如下： 一、内容介绍和研究目的； （一）本指引由金融行动...
2018年10月14日至19日，金融行动特别工作组（FATF）第三十届第一次全会暨工作组会议在法国巴黎召开，来自FATF成员、观察员以及各区域性反洗钱国际组织...
银保监会制定了《商业银行理财子公司管理办法》，自公布之日起施行。《商业银行理财子公司管理办法》强调，在风险管理方面，要求理财子公司计提风险准...
2018年11月12日至16日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第二十九届全会暨工作组会议在白俄罗斯明斯克召开，约200名来自EAG成员和观察员的代表参会...
为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会...
人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。会议主要任务是分析金融系统当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的形势和任务，研究...
2018年7月21日至27日，中国人民银行组团参加了在尼泊尔加德满都举行的亚太反洗钱组织（APG）第二十一次年会。全会重点讨论了APG内部治理改革，通过了...
