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作者崔磊磊，就职于中国民生银行总行反洗钱管理部，国际公认反洗钱师（CAMS）。OFAC在发布制裁两名被控帮助朝鲜黑客盗取虚拟货币洗钱的中国公民后，再...
03应用智能算法，向数据驱动转型是否可疑，以及是哪种涉罪类型的可疑，是一个典型的分类问题。智能算法，是指应用机器学习等技术，以已知历史数据为样...
可疑交易监测报告是反洗钱履职的核心义务之一，经过多年的实践，各金融机构已全面进入到自主定义可疑交易监测标准的阶段，而如何提升可疑交易报告的有...
2017年10月，中国人民银行出台《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号文，以下简称《235号文》），在我国首次明确提出对非自...
FATF曾在其14个成员国提交的102个案例基础上，发布了《非营利组织的涉恐风险》研究报告。该报告主要分析了非营利组织涉恐风险的成因，总结了非营利组...
金融行动特别工作组（FATF）曾发布了针对银行业运用风险为本方法的指引（以下简称《指引》），《指引》旨在强调反洗钱和反恐怖融资工作应采用风险为本...
加强对金融控股公司的反洗钱监管是当前防范和化解系统性金融风险的重要举措。在借鉴金融控股公司反洗钱监管国际经验，审视我国金融控股公司反洗钱工作...
在我国现行经常项目完全可兑换、资本项目部分管制的外汇政策背景下，非法资金跨境流动有两种方式：一类为披着合法合规外衣的进出口贸易、经常项目转移...
巴塞尔银行监管委员会在FATF反洗钱国际新标准基础上，发布的《洗钱与恐怖融资风险管理指引》，要求银行建立公司治理、内控机制、IT系统有机结合的风险...
随着科技的不断进步，互联网技术的发展给我们的生活带来了许多的便利，让我们足不出户便可以享受到世界各地美食、奢侈品以及其他服务，彻底改变了传统...
