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可疑交易报告的质量,对可疑交易报告义务主体报告信息的有用性和准确性、对可疑交易报告的报送和处理效率都是至关重要的,美国现行的可疑交易报告模板...
民间金融主要指非金融机构的自然人、企业以及其他经济主体(财政部门除外)之间以货币资金为标的的价值转移及本息支付活动。近年来,我国民间金融因其...
网络传销是指组织者或者经营者以网络为载体,以暴利为诱饵,由上线发展下线,以下线交纳费用或发展人员数量为依据计算和给付报酬,实现非法牟利的行为...
2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)和国家外汇管理局(以下简称“外管局”)公布了2018年新一轮罚单。其中,银保监会...
当前,我国反洗钱监管模式正处于由规则为本向风险为本转变的过程。在此过程中,如何有效借鉴国际经验,建立一套全面、完善的金融机构洗钱风险评估体系...
近年来,随着我国改革开放的深入,拍卖业作为市场经济的重要组成部分,以其独特的服务功能逐渐被人们熟知和认同。但在其快速发展的过程中,因缺乏有效...
随着计算机技术的发展,互联网已成为日常工作生活不可或缺的工具和手段。与此同时,不法犯罪分子也利用网络技术的隐蔽性、快捷性、髙效性进行资金转移...
近年来,我国票据市场发展迅速,自2000年以来,年均增长率超过30%,2017累计签发商业汇票超30万亿元(主要为银行承兑汇票),并约有50%的银行承兑汇票...
当前,我国正处于以新“3号令”为代表的一系列反洗钱新政的实施初期,是 “风险为本”和“法人监管”原则落实的重要阶段,也是遵循和实践FATF新40条建...
一、背景 人民银行于2017年底下发了《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》银发[2017]300号文(以下简称300...