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近年来，全球新支付工具发展迅速、品种多样化且市场日益庞大。作为普惠性金融服务的一种重要形式，新支付工具在便利大众支付的同时，也积聚了大量的洗...
近期，央行与民政部联合颁布了《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》，对以非营利组织为代表的社会组织的反洗钱与恐怖融资工作提出了要求，明确了社...
目前我国流通的虚拟货币市场规模已达数百亿元，且呈现出高速发展的态势，其中孕育的洗钱风险不容忽视，潜在的洗钱手法也呈现出多样化的趋势。目前美国...
FATF于2012年2月颁布了新40项建议，要求各国将税务犯罪列为洗钱上游犯罪。近期，国务院颁布了《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管...
近期，央行发布了《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发（2017）235号），对非自然人客户、特定自然人客户及特定业务关系...
当前社会上一些个人和中小企业通过POS机虚假刷卡反复进行信用卡透支、还款操作、变相套取银行信贷资金，用于中小企业缓解流动性困难或个人消费。利用...
一、基层银行业金融机构开展客户身份识别的基本方法与难点 （一）基层银行机构进行客户身份识别所采取的基本方法和手段 ...
近年来，随着我国金融机构反洗钱工作逐步向国际标准靠拢，犯罪分子企图通过银行渠道进行洗钱的难度已经增加，因此很多犯罪分子积极寻找其他路径来转移...
反洗钱行政调查工作是跟踪核实可疑交易、发现案件线索的重要途径，也是预防和打击洗钱犯罪的重要手段之一。从具体实践来看，虽然可疑交易信息获取的来...
客户结算资金第三方存管（以下简称第三方存管）是按照法律法规规定，客户交易结算资金统一交由独立于券商的第三方机构存管。目前我国第三方存管机构是...
