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顾资银行处罚案凸显了私人银行对客户隐私权的保护与反洗钱的信息披露要求之间的矛盾，此案为我国正在成长中的私人银行业务提供一定启示。
为有效打击房地产行业的洗钱和恐怖融资活动，FATF与房地产行业的代表密切磋商，于2008年6月制定了“风险为本方法的指引”。该指引针对房地产行业的业...
支付机构属于非金融机构，根据《非金融机构支付服务管理办法》，支付机构在收付款人之间作为中介机构，提供网络支付、预付卡的发行与受理以及银行卡收...
银监会于2017年3月份下旬下发了EAST3.0的正式发文，相较于EAST2.0版本，变动内容较多。本文旨在对比分析EAST2.0版本与EAST3.0版本之间的差异，为后续...
2011年7月29日，反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）发布了《腐败收益与洗钱》报告，通...
本文旨在对比分析接口规范V2.5.6.4版本与V2.5.5.2版本之间的差异，为后续银行业金融机构在升级构建与管理平台对接查询、验证、布防、控制等业务时提供...
当前，银行机构普遍开展了批量开户业务。批量业务既可以与大客户建立更为紧密的合作关系，同时又能刺激储蓄业务的发展，促进发卡量、个人存款和手续费...
近年来，随着科学技术的飞跃发展，网上银行、银行卡等非面对面业务迅速普及，极大地提高了银行交易效率，拓宽了银行业务领域。但随着网上银行业务越来...
税务犯罪是指行为人的行为与税收相关的各种刑事犯罪行为。我国目前法律中尚未有“税务犯罪”的用语，但现实生活中涉及到有关税收的各种犯罪行为却屡见...
信用卡具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等功能，作为一种快速便捷的结算方式，已被社会公众所普遍接受，并随着受理环境的不断改善而迅速发...
