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近年来，随着我国银行卡发卡量的持续增长和银行卡交易规模的不断扩大，利用银行卡套现进行违法犯罪活动的案例也在持续增加。从近期出现的案例看，犯罪...
2016年12月，银监会基于《中国银监会监管数据标准化规范（中小银行及农村金融机构）2.0版》（以下简称EAST2.0）和《中国银监会商业银行监管数据标准化...
随着计算机网络和电子商务的日益普及，虚拟货币的使用愈加广泛。比特币作为虚拟货币的典型代表，可以用于互联网的金融投资或作为新式货币在生活中直接...
网络赌博是随着互联网的发展衍生出来的一种新型赌博违法犯罪活动。从近年来所破获的 “上海66亿元赌球案”、“昆明网络赌博案” 、 “咸宁9.28网络赌...
随着现代信息技术和网络金融的发展，利用电子货币进行洗钱已经成为当前洗钱活动的重要形式，它不仅破坏了市场经济的正常秩序和合法的商业活动，而且加...
一、商业银行非柜面业务的主要种类 商业银行非柜面业务，是指通过整合传统柜面业务处理流程，弱化物理网点职能，以电子化网络为依托，实现银行业务处...
作为贵金属，黄金在人类社会政治文化经济活动中长期处于重要地位。随着中国经济发展和国力增长，黄金在中国社会特别是经济领域中的地位愈显突出。但黄...
一、钻石贸易及其洗钱活动 几百年来，钻石贸易形成了自己独特的文化和交易惯例。国际钻石交易在近几十年也发生了很多变化，主要体现在： 1、大量小的...
近年来，中资银行在海外经营过程中屡次遭遇反洗钱调查。2015年6月，意大利检方对中国银行米兰分行展开反洗钱调查；当年7月，美联储发布执法公告，指责...
自由贸易区是在一国或地区设立在海关区域外的特定地域，提供优惠政策以促进出口、外国直接投资和当地就业的区域。从全球看，现有自由贸易区通常提供税...
