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项目背景 2015年减贫与发展高层论坛强调中国扶贫攻坚工作实施精准扶贫方略,增加扶贫投入,出台优惠政策措施,坚持中国制度优势,注重六个精准,坚持分类施策,因人因地施策,因贫困原因施策,因贫困类型施策,通过扶持生产和就业发展一批,通过易地搬迁安置一批,通过生态保护脱贫一批,通过教育扶贫脱贫一批,通过低保政策兜底一批,广泛动员全社会力量参与扶贫。 《中国人民银...
项目背景 某农商银行自2010年改制以来,各条线业务都有了较大的发展,同时对内部审计工作也提出了更高的要求。 一方面需要标准化各区域中心的工作流程,使现场工作效率提高,工作质量得到保证;另外,需要解决监测数据的提取整理、模型代码的执行以及疑点数据的下发还处于手工处理状态,效率低、时效差的问题,使非现场工作可以及时发现舞弊行为和风险隐患,同时更好的与现场工作结合。此外,针对审计成果...
项目总体设计思路 本项目以合规、内控、操作风险管理体系的整体框架为思路,通过各个工作模块的建设,构建及理清合规 、内控与操作风险管理的联系,形成科学、高效的一体化管理体系。 □ 从风险与控制梳理入手,搭建内控与操作风险梳理、改进、检查、评价、考核管理流程 □ 设计并在全行推广实施一体化管理工具,促进落地实施并培养风险文化 □ 从内控治理、制度及信息系统三个层...