公司简介
发展历程
企业文化
荣誉资质
公司动态
我们的客户
监管报送
风险管理
反洗钱
IT风控咨询
审计管理
运营内控
行业
产品
社会招聘
校园招聘
人民银行2013年1月印发了《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 按照指引要求,金融机构需要在2013年12月31日前修订相关反洗钱内控制度;2015年1月1日前实施新内控制度,按照新的要求启动客户风险等级划分工作; 2015年12月31日前,完成存量客户的风险等级划分工作。 该金融集团反洗钱客户风险评级咨询项目基于人行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银反洗发[2013]2号文)的...
支付公司将以移动支付业务为切入点,整合现网的各种支付业务,以实现“统一支付品牌、统一银行接入、自有账户管理、集约清分清算、专业团队运营”为目标,形成全业务支付的专业运营能力。 为了满足市场竞争要求,支撑支付公司的业务发展,落实央行监管要求,现支付公司启动风险合规管理平台的规划建设工作。随着支付公司的业务发展,风险管理系统的重要性更加突出,支付公司考虑建设风险管理系统,支撑能覆盖全国的支...