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最新版本的反洗钱系统核心功能包括：系统管理、数据报送、风险分析、模型监测、风险评估、名单监控。消费金融类业务主要为贷款业务，通过该系统不但可以建立标准化流程体系，完整记录各业务人员对可疑模型案例的甄别分析和控制措施，也可以对业务处理过程中的洗钱风险进行有效的自动化监测 ，更可以通过评级模型对公司的客户进行有效的风险等级分类，以便于对高风险客户进行进一步的监测和管控措施。
洗钱犯罪给世界各国带来了严重的损失和影响。而究其根源，从国际国内已积累的大量反洗钱实践经验来看，洗钱者易在金融法律体系尚不健全的国家和地区活动，并趋于选择成本低、安全性高、风险小、便捷性强的方式，例如目前在我国，金融机构尤其是股份制商业银行已成为洗钱的主要渠道。 一、建设目标 该股份制商业银行为了加强和稳步推进洗钱风险监测处置及数据报送工作，切实贯彻落...
建设背景为进一步提升履职水平，主动适应大数据时代的反洗钱形势，有效发挥信息技术对反洗钱监管工作的辅助作用，人民银行成都分行在前期充分考察论证的基础上，综合反洗钱监管、重点可疑交易报告及地区洗钱风险评估工作实际要求，细化各功能模块业务需求，于2015年底正式启动“反洗钱监督管理系统”的开发建设工作。2016年2月，系统招标完毕。经过4个月的集中开发，系统于6月底开始分模块进行初测，8月初在全省开展试运行。核心功...
自定义异常交易监测模式的设计思路是将现行只依赖监管部门发布的异常交易指标转化为结合监管部门发布的异常交易指标，依据本行发现的金融犯罪案例、国外惯用异常交易监测指标、典型金融犯罪案例，通过相对准确的目标锁定模型筛选的方式，降低可疑交易筛选量，提升可疑交易筛选质量，并通过模型和趋势曲线等分析工具，为反洗钱分析人员提供更多的分析辅助信息。 一、分析思路 该行为减少防卫性报送，改变可疑交易报告“量多质差”的...
洗钱犯罪给世界各国带来了严重的损失和影响。而究其根源，从国际国内已积累的大量反洗钱实践经验来看，洗钱者易在金融法律体系尚不健全的国家和地区活动，并趋于选择成本低、安全性高、风险小、便捷性强的方式，例如目前在我国，金融机构尤其是股份制商业银行已成为洗钱的主要渠道。 建设目标 该行为了加强和稳步推进该行洗钱风险监测处置及数据报送工作，切实贯彻落实人民银行关于以“风险为本”的反洗...
人民银行2013年1月印发了《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》， 按照指引要求，金融机构需要在2013年12月31日前修订相关反洗钱内控制度；2015年1月1日前实施新内控制度，按照新的要求启动客户风险等级划分工作； 2015年12月31日前，完成存量客户的风险等级划分工作。 该金融集团反洗钱客户风险评级咨询项目基于人行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银反洗发[2013]2号文）的发文要求，结...
支付公司将以移动支付业务为切入点，整合现网的各种支付业务，以实现“统一支付品牌、统一银行接入、自有账户管理、集约清分清算、专业团队运营”为目标，形成全业务支付的专业运营能力。 为了满足市场竞争要求，支撑支付公司的业务发展，落实央行监管要求，现支付公司启动风险合规管理平台的规划建设工作。随着支付公司的业务发展，风险管理系统的重要性更加突出，支付公司考虑建设风险管理系统，支撑能覆盖全国的支付业务。 建设...
