风险为本、科技助力、提升监管 —— 银丰新融助力某监管机构提升反洗钱监管质量与效率

建设背景为进一步提升履职水平，主动适应大数据时代的反洗钱形势，有效发挥信息技术对反洗钱监管工作的辅助作用，人民银行成都分行在前期充分考察论证的基础上，综合反洗钱监管、重点可疑交易报告及地区洗钱风险评估工作实际要求，细化各功能模块业务需求，于2015年底正式启动“反洗钱监督管理系统”的开发建设工作。2016年2月，系统招标完毕。经过4个月的集中开发，系统于6月底开始分模块进行初测，8月初在全省开展试运行。核心功...